環(huán)比上月，本月市場經營戶到經偵大隊反映存在拖欠貨款的外貿公司、個人（外商以及中國人）數量均略微下降；另外，與去年同期相比，本月拖欠貨款失聯外貿公司數量有所增加，個人（外商以及中國人）拖欠貨款情況則有所減少，對此市場經營戶應提高警惕。
2015年10月份，據市場經營戶反映，我市共有13家外貿公司， 1位中國采購商存在拖欠貨款的情況，共涉及金額500多萬元。拖欠貨款外貿公司具體名單如下：
1．義烏市茹翱貿易有限公司
2. 義烏市庫地貿易商行
3. 恒揚國際貿易公司
4. 半島國際貿易有限公司
5. 義烏市柔普貿易商行
6. 義烏市YASSER進出口有限公司
7. 義烏市澳咖貿易商行
8. 義烏海撒貿易商行
9. IM.S.國際貿易
10. 義烏市鲇麗貿易商行
11. 義烏市廖莎進出口有限公司
12. 義烏巴林貿易商行
13. 蕾啦國際貿易有限公司。
1、注冊情況：在上述13家外貿公司當中，其中注冊公司6家，未注冊公司7家；
2、屬多次調查無人，電話無人接聽：①半島國際貿易有限公司、②義烏海撒貿易商行、③義烏巴林貿易商行；
3、屬開設多年，常年拖欠貨款：①義烏市茹翱貿易有限公司、②IM.S.國際貿易、③義烏市廖莎進出口有限公司、④蕾啦國際貿易有限公司；
4、未在預警平臺填報的公司：①義烏市柔普貿易商行、②義烏市YASSER進出口有限公司、③義烏市澳咖貿易商行；
5、2015年新開公司：①義烏市庫地貿易商行；
6、業(yè)主國別情況：上述拖欠貨款的外貿公司業(yè)主所在國籍包括伊朗（3家）、印度（2家）、中國（2家）、巴基斯坦（1家）、土耳其（1家），另外4家外貿公司老板國籍不詳；
7、采購的商品種類：玩具、服裝、飾品、工藝品、日用百貨等，以玩具、服裝、日用百貨為主
1、伊朗人ALIPOUR PEYMAN于2014年12月1日在浙江義烏開設了義烏海撒貿易商行，2015年5、6月間，ALIPOUR PEYMAN以該商行名義在義烏向17家市場經營戶采購了價值為718975元日用百貨和童裝產品，收取貨物后并未支付貨款。
2、2015年8月份，茹翱貿易商行印度籍RAGHU NATH以采購貨物為名，在義烏國際商貿城向20來名經營戶采購了9個貨柜價值300萬元左右的貨物，在支付了20來萬元貨款，其余貨款未付情況下，向公司員工隱瞞去向失去聯系。
以下是各派出所在近期的調查過程中，資料無法采集的五家外貿公司有關情況。具體內容如下：
公司一：KHB泰國有限公司（地址：丹溪三區(qū)丹桂苑29棟2單元）
【經營戶填報內容】平臺上面沒有這家公司的信息。要求急，麻煩調查下。
【調查結果】2015.10.15派出所調查結果：該公司自稱已搬走，公司資料未登記。
公司二：AL-SOUSI（地址：比佛利商務公寓3012室）
【經營戶填報內容】第一次合作，不知信譽如何
【調查結果】2015.10.22派出所調查結果：經上門核實發(fā)現，該地址無該英文名公司；現該地址為“義烏坤佩貿易商行”，注冊時間為2012.3.28。
公司三：聶酷國際外貿公司（地址：外貿商務大廈401室）
【經營戶填報內容】欠貨款都快兩年，每次打電話都說月底，老外電話一直轉到他工人手機上，到現在為止，貨款還沒付清。下單又用另外一個名字來下單，他說他們公司叫兩個名字。
【調查結果】2015.10.22派出所調查結果：下午14：35時許，上門核查該公司，該公司不在公司、員工未配合登記公司資料。
公司四：義烏市稠塔貿易商行（地址：稠州北路82號B座2906室）
【經營戶填報內容】交貨后聯系不上人，訂貨時5月，放了200元押金，9月交貨，一個月付款，7000元貨款，現在過去一個月了，找不到人了。
【調查結果】2015.10.22派出所調查結果：公司關門，電話聯系不上。
公司五：義烏市凱迪進出口有限公司（地址：金村B區(qū)24幢1單元302室）
【經營戶填報內容】新公司，網上查不到任何信息。翻譯說是自己的公司，要欠款45天。
【調查結果】2015.10.19派出所調查結果：電話聯系該公司市場下單人員，其自稱現在在其他外貿公司上班，問他為什么要用凱迪進出口的公司名義下單，該人口答說自己2個月前用這個公司的名義下單，現在這個公司已經不存在了，這個地址也沒有這家公司。
首先，望廣大經營戶經商過程中，注意防范貿易風險，及時通過預警平臺交流共享信息。對于不放心的外貿公司，請在交貨之前，準確填報公司名稱、地址、采購人員聯系方式。
此外，在交易規(guī)定期限，拿不到貨款，請及時攜帶相關單據，法院起訴維權。最后，希望各外貿公司的相關負責人，看到以上信息后?？勺孕袔R公司下列相關資料到公司所在地的轄區(qū)派出所定期的更新登記：
1、法人（業(yè)主、老板）的護照、有效簽證原件及復印件；
2、現公司負責人、業(yè)務員身份證復印件、聯系電話；
3、公司營業(yè)執(zhí)照原件、復印件。
4、公司房屋租賃合同原件、復印件；
5、貨運代理公司全稱、聯系人、聯系方式。
來源義烏市公安局經濟犯罪偵查大隊
