義烏商戶注意！這18家外貿(mào)公司拖欠貨款，涉及金額1100多萬
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環(huán)比上月，本月市場經(jīng)營戶到經(jīng)偵大隊(duì)反映存在拖欠貨款的外貿(mào)公司、個人（外商以及中國人）數(shù)量均有所上升；另外，與去年同期相比，本月拖欠貨款失聯(lián)的外貿(mào)公司數(shù)量略微下降，個人（外商以及中國人）拖欠貨款情況則大幅減少，對此市場經(jīng)營戶應(yīng)提高警惕。
2015年11月份，據(jù)市場經(jīng)營戶反映，我市共有18家外貿(mào)公司， 1位外商、1位中國采購商存在拖欠貨款的情況，共涉及金額1100多萬元。1．Bermud Logistic（BNTR）公司14. ALI、15. 沙木斯國際貿(mào)易有限公司本月拖欠貨款的外貿(mào)公司具有以下特點(diǎn)：1、注冊情況：在上述18家外貿(mào)公司當(dāng)中，其中注冊公司8家，未注冊公司10家；2、屬多次調(diào)查無人，電話無人接聽：①塔厄塔貿(mào)易有限公司、②賽歐（SY源泉）國際貿(mào)易公司；3、屬開設(shè)多年，常年拖欠貨款：①義烏市瓦騰貿(mào)易商行、②義烏市帕賽貿(mào)易商行、③賽歐（SY源泉）國際貿(mào)易公司、④利進(jìn)國際香港有限公司、⑤薩布貿(mào)易商行；4、未在預(yù)警平臺填報的公司：①義烏市劉軒百貨貿(mào)易有限公司、②薩達(dá)進(jìn)出口公司、③Sahal Trading Company；④國際（Yand K）公司、⑤義烏市法然日用百貨商行5、2015年新開公司：①Bermud Logistic（BNTR）、②伊海利進(jìn)出口公司；6、早已發(fā)過預(yù)警的外貿(mào)公司：①富達(dá)泰貿(mào)易、②伊海利進(jìn)出口公司、7、沒有具體地址，無法核查的外貿(mào)公司：①哈尼貿(mào)易公司；8、業(yè)主國別情況：上述拖欠貨款的外貿(mào)公司業(yè)主所在國籍包括埃及（4家）、巴基斯坦（3家）、印度（1家）、斯里蘭卡（1家）、約旦（1家）、敘利亞（1家）、阿爾及利亞（1家）、阿塞拜疆（1家）、中國（1家）、中國香港（1家）巴勒斯坦（1家）、幾內(nèi)亞（1家），另外1家外貿(mào)公司老板國籍不詳；9、采購的商品種類：服裝、五金、飾品、玩具、餐具、日用百貨等，以服裝、五金、日用百貨為主；
1、SHRIEFY（具體身份不祥）合伙人ABOUHAMAD AHMED SEDKY ISMAILGEWIDA在義烏五愛開設(shè)了SY源泉國際貿(mào)易公司，2015年7月份，從20余名經(jīng)營戶處采購了50來萬元的貨物，到期未支付貨款出境。SHRIEFY在同一地址開設(shè)了賽歐進(jìn)出口有限公司，于2015年10月份，從30多名經(jīng)營戶處采購了價值30來萬元的貨物，到期未支付貨款失去了聯(lián)系。2、埃及的GHORAB MAHMOUD ELAMIR MAHMOUD與MOHAMED MOHAMED IBRAHIM GHARIB EID于2015年8、9月份分別首次入境，在義烏開設(shè)了伊海利進(jìn)出口公司，由翻譯白某帶領(lǐng)，以采購貨物為名，從30來名經(jīng)營戶處采購了6個貨柜200余萬元的貨物，約定付款時間未付款，后兩人于10月24日逃離出境。經(jīng)調(diào)查，ALIPOUR PEYMAN于2015年6月18日出境離開中國。
我們發(fā)現(xiàn)，本月拖欠貨款的外貿(mào)公司中，有相當(dāng)一部分公司市場經(jīng)營戶未在預(yù)警平臺填報，鑒于年關(guān)將近，拖欠貨款的公司有增多的趨勢，望經(jīng)營戶能及時填報，預(yù)警平臺會第一時間進(jìn)行調(diào)查并反饋，以便降低平臺用戶的貿(mào)易風(fēng)險。
