近期無法核查的外貿(mào)公司情況的通報
以下是各派出所、經(jīng)偵大隊預警平臺在近期的調(diào)查過程中，資料無法采集的15家外貿(mào)公司有關(guān)情況。具體內(nèi)容如下：
一、公司名稱：伊斯坦布爾貿(mào)易有限公司（地址：五愛4棟2單元）
【填報內(nèi)容】公司沒有注冊，第一次合作，15天付款，倉庫臨時通知，下單數(shù)量較大。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.14派出所調(diào)查結(jié)果：1、我所工作人員上門調(diào)查該公司，五愛4棟2單元并沒有這家外貿(mào)公司；2、聯(lián)系136開頭電話，翻譯手機關(guān)機；3、聯(lián)系房東得知，原五愛4棟2單元201室有公司開著，現(xiàn)已租給三個外國人居住了。2017.6.28上門調(diào)查，公司無人，電話無人接聽。
二、公司名稱：巴基斯坦哈密德汗企業(yè)公司（地址：福田一區(qū)19揀6單元301室）
【填報內(nèi)容】客戶名H.K ，巴基斯坦人，去年年末我我這里定了2個柜的貨物，下單的時候是說好2個月準時付款，但總是在找各種理由拖到現(xiàn)在一直都不付款，這個巴基斯坦老外極其狡猾，對中國多個城市都很熟悉，會講中文。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.21派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核查，關(guān)門，電話聯(lián)系房東，房東稱今年都沒有見到過301的人，表格上登記的聯(lián)系人則說我們打錯電話了。2017.7.10經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系，對方尾號4002手機號碼顯示外地號碼且已停機。
三、公司名稱：DYMO/阿米它（地址：福田大廈A座1602室）
【填報內(nèi)容】公司人找不到了。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.22派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核查，關(guān)門，打了多次電話也聯(lián)系不上。2017.7.10經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系，對方固定電話無法接通。
四、公司名稱：義烏彥翔進出口有限公司（地址：下付小區(qū)18棟1單元302室（已搬離））
【填報內(nèi)容】第一次做，欠款時間太長，想了解下公司情況。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.23派出所調(diào)查結(jié)果：1、工作人員去下付小區(qū)18棟1單元302室調(diào)查，現(xiàn)住人員叫張某，自稱從事淘寶生意，賣袋子的，張某說自己租了這房子后就有很多人上門詢問情況的；2、房東說義烏彥翔進出口有限公司，已經(jīng)搬走了，不知去向；3、聯(lián)系經(jīng)營戶提供的尾號5151的采購人員電話，對方稱與這家公司沒有任何的關(guān)系；4、公司房租有效期2016年10月10日至2017年10月9日，房租已付。2017.7.10經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號5152的采購人員，讓其登記相關(guān)資料，但一直未前來登記。
五、公司名稱：義烏市賽騰進出口地址（現(xiàn)：福田四區(qū)21幢9單元501室（曾：財富大廈A座712室）
【填報內(nèi)容】 幫忙查一下該公司信譽怎么樣。
【調(diào)查結(jié)果】2017-6-22派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核查，門沒開，電話停機，聯(lián)系房東之后，房東說該房間是有一家公司，但是他不知道是什么公司。2017.7.10經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系，對方尾號7388手機號碼一直處于關(guān)機狀態(tài)。
六、公司名稱：義烏美聚有限公司（地址：福田大廈A座1103）
【填報內(nèi)容】公司情況不詳。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.22派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核查，發(fā)現(xiàn)門沒開，電話一直打不通。2017.7.10經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系，對方尾號8588手機號碼無人接聽。2017.6月，該公司老板蔣柏文因合同詐騙罪，已被義烏市公安局經(jīng)偵大隊刑拘。
七、公司名稱：海峰國際貿(mào)易有限公司（地址：福田三區(qū)15棟2號201室）
【填報內(nèi)容】已經(jīng)交貨換單，公司電話欠費，里面也沒人。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.22派出所調(diào)查結(jié)果：電話暫停服務(wù)，經(jīng)上門核查，該房間確實是一家外貿(mào)公司，不過并不是海峰這家，后詢問該公司工作人員，他們說與海峰國際貿(mào)易公司沒有關(guān)系，詢問房東，房東說海峰國際貿(mào)易公司早就搬走了，現(xiàn)在這家是剛搬進來的。2017.7.10經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系，對方固定電話、手機號都已打不通。
八、公司名稱：L.B.T LOOBA TRADING (盧巴/DK國際貿(mào)易)（地址：金茂大廈1201室(曾：福田1區(qū)18棟403室)）
【填報內(nèi)容】17年新開公司，下單很隨意，這一片大半店面下單，請查。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.23派出所調(diào)查結(jié)果：上門核查無人，電話聯(lián)系0579-85663126固定電話無人接。聯(lián)系尾號0173號碼稱是翻譯，和老外合作過一次，不清楚公司情況。2017.7.10經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系，對方固定電話無人接聽，尾號0173號碼自稱不是公司員工。
九、公司名稱：萬瓦貿(mào)易（地址：匯金大廈B座313室）
【填報內(nèi)容】公司去了三次都關(guān)門，留著的手機一直打不通。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.23出所調(diào)查結(jié)果：電話聯(lián)系不上，經(jīng)上門核查，公司沒開門，隔壁鄰居也說好久沒看見他們了，還說這些天一直有人找上門去。2017.7.10經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系，對方手機已關(guān)機。
十、公司名稱：義烏市隆納戈進出口有限公司（地址：江南四區(qū)99棟6單元201室）
【填報內(nèi)容】部分貨款拖欠至今（兩個月以上），公司地址偽造。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.27派出所調(diào)查結(jié)果：1、0579-85273662此固定號碼是空號；2、江南四區(qū)99棟6單元這幢房子被法院查封了，現(xiàn)已判給別人；3、多次上門走訪，大門緊閉上不去。2017.7.10經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系，對方固定電話已空號。
十一、公司名稱：TK貿(mào)易（地址：趙宅三街65號3樓）
【填報內(nèi)容】找不到人。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.29派出所調(diào)查結(jié)果：上門核查無人，據(jù)房東稱房子已經(jīng)到期，其他情況不詳。2017.7.10經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系經(jīng)營戶提供的尾號4445采購人員電話，一外商接聽，對方否認是TK貿(mào)易。
十二、公司名稱：絲碧德藍貿(mào)易公司（地址：銀海路226號三樓301-302）
【填報內(nèi)容】今天到了約定的付款時間了，客戶電話關(guān)機。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.27派出所調(diào)查結(jié)果：公司座機停機，手機也聯(lián)系不上，經(jīng)上門核查，該地方大門緊閉，打電話問房東，房東也不清楚該公司情況。2017.7.10經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系，對方所有電話都無人接聽。
十三、公司名稱：義烏妃多國際貿(mào)易有限公司（地址：五愛新村B區(qū)4幢2號201室）
【填報內(nèi)容】拖欠貨款，人找不到。
【調(diào)查結(jié)果】2017年7月5日派出所調(diào)查結(jié)果：工作人員上門調(diào)查，沒有義烏妃多國際貿(mào)易有限公司這家外貿(mào)公司，電話聯(lián)系136開頭號碼，手機關(guān)機。上門去看，在門口敲了有半個多小時，無人開門，也碰到過房東，房東也說有2-3個月沒有看到外國人了。公司房租有效期2017年3月17日至2018年3月16日，房租已付。2017.7.10經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系，對方稱外商回國了，具體回國時間未說明，公司資料未登記。
十四、公司名稱：銀信進出口有限公司（地址：南下朱A區(qū)28幢1單元2樓）
【填報內(nèi)容】一下子下很多單，說老板自己在國外賣鞋的。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.26派出所調(diào)查結(jié)果：工作人員上門調(diào)查該公司，公司關(guān)門無人；電話聯(lián)系后得知公司老板在外地出差，要明天才回義烏。目前無法采集相關(guān)信息，明天再上門重新調(diào)查。公司房租有效期2017年1月15日至2018年1月15日，房租已付。2017.6.28經(jīng)偵預警平臺工作人員上門調(diào)查，公司無人，電話無人接聽。
十五、公司名稱：吉諾集團吉諾（義烏）進出口（地址：江東中路181號鉑金大廈2單元1601）
【填報內(nèi)容】 未履行合同約定、拖欠貨款，現(xiàn)人找不到了。
【調(diào)查結(jié)果】2017.6.21派出所調(diào)查結(jié)果：1、工作人員上門調(diào)查，聯(lián)系公司老板，兩個手機號碼都無人接聽；2、經(jīng)了解，公司老板因欠外人15萬左右貨款，將江東中路181號鉑金大廈2單元16層抵押給對方做辦公用。該房子今年9月份就要到期了，租房的宗老板說可能會繼續(xù)租下去，做飾品生意；3、據(jù)宗老板所說，吉諾集團公司欠款過多，已搬走，去向不明；4、公司房租有效期2016年9月25日至2017年9月24日，房租半年付一次。2017.7.10經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系吉諾公司，對方尾號5936手機號碼顯示外地號碼且已關(guān)機、尾號1133手機號碼自稱該公司前員工，2017以后已離職，據(jù)其反映：公司老板聯(lián)系不上、福建總公司還在開的。
【相關(guān)鏈接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=314399&comType=0
警方提醒：
首先，望廣大經(jīng)營戶經(jīng)商過程中，注意防范貿(mào)易風險，及時通過預警平臺交流共享信息；對于不放心的外貿(mào)公司，請在交貨之前，準確填報公司名稱、地址、采購人員聯(lián)系方式。
其次，在交易規(guī)定期限，拿不到貨款，請及時攜帶相關(guān)單據(jù)，法院起訴維權(quán)。
最后，希望各外貿(mào)公司的相關(guān)負責人，看到以上信息后，可自行帶齊公司下列相關(guān)資料到公司所在地的轄區(qū)派出所定期的更新登記：
1、法人（業(yè)主、老板）的護照、有效簽證原件及復印件；
2、現(xiàn)公司負責人、業(yè)務(wù)員身份證復印件、聯(lián)系電話；
3、公司營業(yè)執(zhí)照原件、復印件；
4、公司房屋租賃合同原件、復印件；
5、貨運代理公司全稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式。
