一公司帶著一張高額月利率的傳單、一份虛構(gòu)宣傳片和一家米業(yè)實(shí)體店，大肆行騙于三明地區(qū)。短短不到一年的時(shí)間，該公司以高額利息回報(bào)率為誘餌，集資詐騙142人共450多萬(wàn)元。
許以高利 眾人齊投資
家住三明城區(qū)的張大爺是一名退休工人。2016年7月的一天，他在上街閑逛時(shí)收到一份廣告宣傳單，上面的內(nèi)容是黑龍江省某經(jīng)貿(mào)有限公司三明分公司的招商宣傳，介紹投資公司的農(nóng)貿(mào)產(chǎn)品會(huì)有高額的回報(bào)率，適合老年人長(zhǎng)期投資。張大爺十分心動(dòng)，想著可以去看一看，沒(méi)準(zhǔn)是一個(gè)好的投資機(jī)會(huì)。
張大爺根據(jù)宣傳單上的指引到了該公司在三明開(kāi)設(shè)的實(shí)體店，看到確實(shí)有一家裝修精美的米業(yè)實(shí)體店。業(yè)務(wù)員李某福熱情地招待張大爺，并仔細(xì)介紹了公司主營(yíng)范圍，包括預(yù)包裝食品、化肥、土特產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品等，并且還贈(zèng)送了些米面糧油，邀請(qǐng)張大爺一起去聽(tīng)課，以此了解投資細(xì)節(jié)。張大爺滿(mǎn)口答應(yīng)。
到了宣講介紹會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)，張大爺發(fā)現(xiàn)有近百名中老年人在聽(tīng)課?，F(xiàn)場(chǎng)的一名中年女子楊某梅鼓動(dòng)他們進(jìn)行投資：“你們看到的是我們黑龍江某經(jīng)貿(mào)有限公司的宣傳片，我們公司年產(chǎn)值1.7億元，經(jīng)營(yíng)的農(nóng)產(chǎn)品覆蓋全國(guó)各地，年加工量達(dá)到1.52萬(wàn)噸，種植面積10000余畝。因?yàn)閿U(kuò)大經(jīng)營(yíng)，急需大量投資人參與，需要大量資金投入……”楊某梅還介紹，聽(tīng)完課后大家可以選出代表去黑龍江免費(fèi)考察。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)還組織各類(lèi)活動(dòng)、派發(fā)禮品。宣傳的內(nèi)容讓張大爺漸漸打消了原先的疑慮。
看著大家都這么熱衷于投資，抱著試試看的心理，張大爺也交了最低投資股權(quán)一萬(wàn)余元，與黑龍江省某經(jīng)貿(mào)有限公司簽訂了借款協(xié)議。
人去樓空 “財(cái)富夢(mèng)”破滅
在簽訂協(xié)議之后的幾個(gè)月里，張大爺每月都能收到公司按時(shí)給的利息200余元。原本懸著的心慢慢安定下來(lái)，看到公司還邀請(qǐng)老人外出旅游，參觀公司，回來(lái)之后周?chē)睦先擞肿园l(fā)成了公司的宣傳員。張大爺越發(fā)覺(jué)得這個(gè)投資靠譜。
可是到了2016年12月，利息沒(méi)了，張大爺感覺(jué)到不對(duì)勁，便馬上來(lái)到該公司的辦公處，卻發(fā)現(xiàn)此時(shí)已人去樓空。一打聽(tīng)，周?chē)芏嗤顿Y的老人都沒(méi)有收到利息，這時(shí)候大家才如夢(mèng)初醒，他們都上當(dāng)受騙了。
三明市區(qū)受騙的老年人達(dá)100多名，最少的投資1萬(wàn)元左右，多的達(dá)到20多萬(wàn)元，嫌疑人瘋狂行騙卷走了400多萬(wàn)元。案發(fā)后，老年人紛紛向警方報(bào)案。
接到報(bào)警后，三明市公安局梅列分局經(jīng)偵大隊(duì)開(kāi)展縝密偵查。經(jīng)查，嫌疑人先在黑龍江哈爾濱市成立了一個(gè)皮包公司，之后在全國(guó)各地成立分公司，然后以總公司需要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模為由向社會(huì)不定向群體借款。為了讓老年人相信，他們采用發(fā)放宣傳單、舉辦講座的形式，甚至還邀請(qǐng)老年人外出旅游，參觀自己的公司?；貋?lái)之后，這些老年人都成了公司的宣傳員并許以高額利息誘惑，為此很多人上當(dāng)。
法網(wǎng)恢恢 入獄終有時(shí)
三明公安機(jī)關(guān)根據(jù)分析研判，很快鎖定了嫌疑人藏匿地黑龍江省哈爾濱市、五常市。在哈爾濱市警方的大力配合下，警方將涉案嫌疑人李某福、楊某梅、靳某抓獲。嫌疑人到案后，也很快交代了他們集資詐騙的事實(shí)。
梅列法院審理此案時(shí)，認(rèn)為李某福、楊某梅通過(guò)分發(fā)傳單、組織被害人旅游考察等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳公司業(yè)務(wù)廣、實(shí)力雄厚、因擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)需要資金等虛假信息，向公眾收取款項(xiàng)，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，其中，楊某梅與李某福集資合計(jì)4472310元，在支付少量本金、利息后，尚有4025395元未歸還。在楊某梅離開(kāi)三明后，李某福繼續(xù)向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金69500元，前后金額合計(jì)達(dá)4541810元，尚有4089885元未歸還，且集資后未將資金于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，屬于以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。
依照法律規(guī)定，法院判決被告人李某福犯集資詐騙罪，判處有期徒刑11年11個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元;被告人楊某梅犯集資詐騙罪，判處有期徒刑8年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。被告人不服提起上訴，三明中院二審判決，維持原判。
