華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司召開(kāi)２０１２年第二次股東大會(huì)的提示性公告
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- 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司已于２０１２年７月２４日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，定于２０１２年８月８日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。為保護(hù)投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)披露關(guān)于召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
?。薄⒄偌耍喝A潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司第五屆董事會(huì)
?。?、本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
本次股東大會(huì)由公司第五屆董事會(huì)２０１２年第五次會(huì)議審議通過(guò)召開(kāi)此次臨時(shí)股東大會(huì)。
?。?、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：２０１２年８月８日下午２點(diǎn)
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為２０１２年８月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為２０１２年８月７日下午１５：００至８月８日下午１５：００ 期間的任意時(shí)間。
?。?、召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
?。?、出席對(duì)象：
?。ǎ保┙刂梗玻埃保材辏冈拢比障挛纾滁c(diǎn)正交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東；上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
?。ǎ玻┕径?、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
?。ǎ常┍竟酒刚?qǐng)的律師；
?。ǎ矗┒聲?huì)邀請(qǐng)的其他有關(guān)人士。
６、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市北環(huán)大道１０２６號(hào)公司辦公樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)的審議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)２０１２年第五次會(huì)議審議通過(guò)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，內(nèi)容及會(huì)議文件、備查資料準(zhǔn)確、完整。
（二）審議事項(xiàng)
?。薄㈥P(guān)于聘請(qǐng)公司２０１２年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
?。?、關(guān)于公司２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
３、關(guān)于華潤(rùn)三九未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（２０１２－２０１４）的議案
?。?、關(guān)于修訂《公司章程》的議案
議案１－４內(nèi)容詳見(jiàn)《華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司２０１２年第五次董事會(huì)會(huì)議決議公告》（２０１２－０２７）、《華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司２０１２年第四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告》（２０１２－０２８）、《華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》（２０１２－０２９）及《華潤(rùn)三九關(guān)于未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（２０１２－２０１４）》。前述分別公告于２０１２年７月２４日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
１、登記方式：凡出席本次會(huì)議的股東需持本人身份證及股東帳戶(hù)卡到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；股東委托授權(quán)的代理人需持委托人股東帳戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權(quán)委托書(shū)、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及法人證券帳戶(hù)卡，以及出席人本人身份證到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)。股東可用信函或傳真方式登記。（“股東授權(quán)委托書(shū)”附后）
２、登記時(shí)間： ２０１２年８月２日－７日９：００－１７：００；８月８日８：５０－１４：００。
?。?、登記地點(diǎn)：公司辦公大樓４０３室
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
?。薄⒈敬喂蓶|大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２０１２年８月８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易 所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
?。病⑼镀贝a：３６０９９９；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：三九投票
?。?、股東投票的具體程序?yàn)椋?
（１）買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；
?。ǎ玻┰凇拔袃r(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，１００．００元代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，以此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
?。ǎ常┰谧h案１至議案４“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，１股代表同意，２股代表反對(duì)，３股代表?xiàng)墮?quán)。
在股東對(duì)總議案表決時(shí)，如果股東先對(duì)各議案或各子議案的一項(xiàng)或多項(xiàng)投票表決，然后對(duì)總議案投票表決，以股東已投票表決的各議案和子議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，未投票表決的議案和子議案，以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，然后對(duì)各議案或各子議案的一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，則以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（４）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
（５）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
?。ǘ┎捎没ヂ?lián)網(wǎng)投票的投票程序
?。ǎ保┕蓶|獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出后，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出后，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
?。ǎ玻┕蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
?。ǎ常┩顿Y者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為２０１２年８月７日１５：００至２０１２年８月８日１５：００期間的任意時(shí)間。
五、其它事項(xiàng)
?。?、會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：０７５５－８３３６０９９９轉(zhuǎn)董事會(huì)秘書(shū)處
傳真：０７５５－８２１１８８５８
郵編：５１８０２９
?。病?huì)議費(fèi)用：參會(huì)者的交通、食宿費(fèi)用自理。
六、備查文件
華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)２０１２年第五次會(huì)議決議
華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)
二○一二年八月三日
附： 授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生／女士代表本人（本公司）出席華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
委托人股票帳號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√ ”）：
如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
□ 可以 □ 不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
